Лента новостей

16:55
Сароян Сергей
14:27
Харакоз Валерій Федорович
11:41
Кого россияне хотели поставить у власти, если бы захватили Украину
17:52
С помощью денег мелких инвесторов, Игорь Мазепа планирует строительство посёлка под Киевом
17:38
ООО Concord Consulting объявило цену на ЧАО "Президент-Отель".
17:13
Війна війною, а схеми за розкладом - Данилюк
16:58
Давид Сакварелидзе: Вчера Украина, по сути, выиграла, а Путин проиграл.
18:41
Давид Арахамия про очередные обстрелы на Донбассе и эвакуацию граждан России.
18:05
Железняк: "С 5 марта обязательны токены для всех, вместо текущих электронных подписей."
14:42
Коломойский: Я уверен, что Приватбанк мы себе вернем
14:39
Канада даст Украине летальное оружие и кредит почти на 400 млн долларов
14:37
Госдеп США рекомендовал американцам выехать из Беларуси
14:36
Минобороны РФ сообщило, что возвращает на базу подразделения двух военных округов
14:34
Госдума попросила Путина признать ОРДЛО
15:35
Альфонс украинской политики - Алексей Паращенко.
13:26
2+2: Ігор Мазепа про гвинтокрили, ранкову "десяточку" та свої екстримальні захоплення
21:50
Мазепа про уникальные качества новых бизнесменов
21:36
Игорь Мазепа: зачем мы создаем нового авиаперевозчика?
21:18
Байден поговорит с Зеленским перед разговором с Путиным
15:58
Игорь Мазепа учредил премию Mazepa Awards для стартапов и инвесторов
Все новости
» » Сотрудники ПриватБанка провели мошеннические операции на 200 тыс грн

Сотрудники ПриватБанка провели мошеннические операции на 200 тыс грн

В Киеве разоблачили группировку из бывших сотрудников "Приватбанка", которые придумали преступную схему и вывели из учреждения 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Во вторник, 13 июня 2017 года, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева столичными правоохранителями разоблачена преступная группа из бывших работников ПАО КБ "Приватбанк", которые организовали противоправную схему незаконного завладения банковскими средствами", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, участники группировки приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банк выдавал POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек, и проводили через них фиктивные транзакции по продаже товаров, а после зачисления средств снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах.

После этого дельцы якобы возвращали товары, соответственно "Приватбанк" проводил операцию по возврату средств на банковскую карту за свой счет, поскольку на счетах фиктивных предприятий уже ничего не было. Таким образом злоумышленники вывели минимум 200 тыс. гривен.

Во время проведения 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников было изъято 7 POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличными.

В настоящее время трое участников группировки задержаны, им готовят сообщение о подозрении в мошенничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжается досудебное расследование, окончательная сумма убытков, причиненных Приватбанку, уточняется.

Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Гонтарева заявила, что аудиторы нашли в "ПриватБанке" мошеннические операции на 16 миллиардов гривен.

Похожие публикации

Наверх