29 марта сотрудники Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ провели обыски в нелегальных пунктах обмена валюты в Киеве, о чем информирует пресс-служба Государственной фискальной службы.
В результате обыска было изъято 4 млн 248 тыс. гривен, 127 тыс. долларов США, 43 тыс. евро и 820 тыс. российских рублей наличными, а также другая валюта (более 10 млн гривен в эквиваленте).
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия по уголовному производству по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Ранее сообщалось, что налоговой милиции и СБУ удалось разоблачить группу граждан, которые организовали преступную схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах с применением нелегальных пунктов обмена валюты.