В Киеве разоблачили группировку из бывших сотрудников "Приватбанка", которые придумали преступную схему и вывели из учреждения 200 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Во вторник, 13 июня 2017 года, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева столичными правоохранителями разоблачена преступная группа из бывших работников ПАО КБ "Приватбанк", которые организовали противоправную схему незаконного завладения банковскими средствами", - говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, участники группировки приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банк выдавал POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек, и проводили через них фиктивные транзакции по продаже товаров, а после зачисления средств снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах.
После этого дельцы якобы возвращали товары, соответственно "Приватбанк" проводил операцию по возврату средств на банковскую карту за свой счет, поскольку на счетах фиктивных предприятий уже ничего не было. Таким образом злоумышленники вывели минимум 200 тыс. гривен.
Во время проведения 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников было изъято 7 POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличными.
В настоящее время трое участников группировки задержаны, им готовят сообщение о подозрении в мошенничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжается досудебное расследование, окончательная сумма убытков, причиненных Приватбанку, уточняется.
Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Гонтарева заявила, что аудиторы нашли в "ПриватБанке" мошеннические операции на 16 миллиардов гривен.