Лента новостей

11:05
Ольга Богомолець іде в Президенти України (ВИДЕО)
16:09
Игорь Мазепа: приватизация – это большие иллюзии или все же реальность?
11:58
Игорь Мазепа: где Украине взять 8 млрд внешних долгов для выплаты внешних долгов в 2019 году?
22:00
Коррупция в Минобороны: суд отклонил апелляции НАБУ и аудиторов
21:50
В Кабмине рассказали, когда в Украине будут зарплаты по 15 тысяч
21:40
В Украине появится новая крупнейшая юридическая компания
20:41
Луценко оценил эффект от работы ГПУ в 2018 году
20:30
Укрзализныця" намерена запустить поезд Киев-Берлин в следующем году
20:20
100 самых крупных госкомпаний за год увеличили прибыль почти на 40%
20:08
В Украине запретили проектировать парковки на тротуарах
20:00
Бензин на АЗС продолжает дорожать
19:51
Курс валют на 28 сентября: гривна теряет позиции
10:02
Шевцова Алена Владимировна
13:53
Игорь Мазепа: когда откроют рынок земли – цены на землю будут занижены
15:30
За неделю гривна укрепилась к доллару на 1,5%
15:24
Кабмин ожидает 1,3 трлн грн доходов в бюджете-2019
14:34
Минфин ожидает решение по "долгу Януковича" к 2020 году
14:28
В Украине вырос уровень бедности
14:22
Порошенко одобрил выделение 5% ВВП на оборону
11:52
Игорь Мазепа: почему Украина не на повестке дня у зарубежных инвесторов
Все новости
» » Лещенко обнародовал схему по которой Янукович и Манафорт отмывали деньги

Лещенко обнародовал схему по которой Янукович и Манафорт отмывали деньги

Нардеп Сергей Лещенко объяснил схему, по которой беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и политтехнолог Пол Манафорт отмывали деньги

 

Лещенку удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

 

Согласно пресловутой  «амбарной книге» Партии регионов – неофициальному реестру  расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, лично Манафорту было выплачено 12,7 млн долл.

 

Документ, который попал в распоряжение Лещенко, раскрывает методы финансовых взаимоотношений между Януковичем и его американским консультантом.

 

На примере одной из сделок нардеп поясняет, что «для перевода Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией «Davis Manafort» и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе. При этом деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а за якобы… продажу компьютерного оборудования в количестве 501 единица на сумму 750 тысяч долларов. При чем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из… Кыргызстана».

 

Согласно документам, Манафорт занимался не консультированием Януковича, а торговлей, при чем покупателем его товаров был белизский офшор со счетом в среднеазиатской столице Бишкеке.

 

По словам источников, Кыргызстан неоднократно использовался Партией регионов для этих целей. Выбор в пользу этой страны был сделан в силу ее периферийности и нестабильного руководства, что усложняло бы возможные расследование.

 

Как прикрытия для перевода денег Манафорту использовали «продажу компьютеров». Как отмечает Лещенко, такой вариант можно объяснить родом занятий бывшего депутата-регионала Виталия Калюжного, который отвечал за «теневую бухгалтерию». До избрания он работал компьютерщиком у Бориса Колесникова.

 

Лещенко обнародовал схему по которой Янукович и Манафорт отмывали деньги

 

«Сейчас, после получения договора Манафорта, есть все основания для начала уголовного расследования как в Украине, так и в США. Поскольку «отмытые» в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта, открытый в Wachovia Bank в штате Вирджиния, а сама транзакция осуществлялась в американских долларах, на расследование этой аферы распространяется юрисдикция ФБР США», — подытожил Лещенко.

 

Похожие публикации

Наверх