Лента новостей

18:46
Roshen отсудил красную ленту у "Киевхлеба"
18:00
Нацбанк не видит причин для обвала гривны
17:40
Гройсман рассказал о росте экспорта в ЕС на 35%
17:28
Луценко назначил сына Грицака заместителем прокурора Полтавской области
17:22
Кабмин провел "тайное" заседание
17:00
У Укрпочты новый гендиректор на три года
16:30
Генпрокурор подписал выговор Холодницкому
16:30
Генпрокурор подписал выговор Холодницкому
12:20
Расследование журналистов: реальный руководитель НАПК Павелко, а не Мангул?
12:00
ГФС: Киевляне уплатили почти половину налогов и сборов украинцев
11:11
Переписка с Манафортом разоблачила неожиданных помощников Януковича в Раде
11:00
Порошенко и Помпео провели телефонный разговор
10:24
Порошенко выразил поддержку суверенитету Грузии
10:00
НКРЭКУ подняла тарифы на поставки электроэнергии
13:30
Порошенко уволил губернатора Черниговской области
13:00
Дочь Гройсмана заделалась бизнесвумен в Лондоне, бюджет поражает
12:30
Моль паршивая, не вытравить ничем: украинцы в ярости из-за пророссийских планов Тимошенко
12:00
Холодницкий остался независимым и остался в должности
11:42
Прокуратура отцепилась от «мутного прошлого» нардепа
11:30
Дело Манафорта и Януковича: опубликованы красноречивые фото с Межигорья
Все новости
» » Лещенко обнародовал схему по которой Янукович и Манафорт отмывали деньги

Лещенко обнародовал схему по которой Янукович и Манафорт отмывали деньги

Нардеп Сергей Лещенко объяснил схему, по которой беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и политтехнолог Пол Манафорт отмывали деньги

 

Лещенку удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

 

Согласно пресловутой  «амбарной книге» Партии регионов – неофициальному реестру  расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, лично Манафорту было выплачено 12,7 млн долл.

 

Документ, который попал в распоряжение Лещенко, раскрывает методы финансовых взаимоотношений между Януковичем и его американским консультантом.

 

На примере одной из сделок нардеп поясняет, что «для перевода Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией «Davis Manafort» и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе. При этом деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а за якобы… продажу компьютерного оборудования в количестве 501 единица на сумму 750 тысяч долларов. При чем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из… Кыргызстана».

 

Согласно документам, Манафорт занимался не консультированием Януковича, а торговлей, при чем покупателем его товаров был белизский офшор со счетом в среднеазиатской столице Бишкеке.

 

По словам источников, Кыргызстан неоднократно использовался Партией регионов для этих целей. Выбор в пользу этой страны был сделан в силу ее периферийности и нестабильного руководства, что усложняло бы возможные расследование.

 

Как прикрытия для перевода денег Манафорту использовали «продажу компьютеров». Как отмечает Лещенко, такой вариант можно объяснить родом занятий бывшего депутата-регионала Виталия Калюжного, который отвечал за «теневую бухгалтерию». До избрания он работал компьютерщиком у Бориса Колесникова.

 

Лещенко обнародовал схему по которой Янукович и Манафорт отмывали деньги

 

«Сейчас, после получения договора Манафорта, есть все основания для начала уголовного расследования как в Украине, так и в США. Поскольку «отмытые» в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта, открытый в Wachovia Bank в штате Вирджиния, а сама транзакция осуществлялась в американских долларах, на расследование этой аферы распространяется юрисдикция ФБР США», — подытожил Лещенко.

 

Похожие публикации

Наверх