Лента новостей

13:05
Союз журналистов назвал арест Гужвы черезвичайной ситуацией
12:27
Троян рассказал подробности в деле Гужвы
12:09
Савченко заявила, что средний палец показала Гройсману
11:30
В партии «Самопомич» произошли изменения руководящего состава
10:30
Суд арестовал депутата - взяточника
10:14
Порошенко сделал Ахметова королем тока
09:46
Нардеп Линько заявил, чсто его шантажировали
09:30
Киевоблсовет требует отставки Порошенка в порядке импичмента
09:00
Луценко сообщил о задержании Гужвы
08:30
Кличко , готовся к бунту
19:30
Всем фак от Савченко
19:00
Саакашвили утверждает, что Порошенко имеет детальную информацию о его деятельности в Украине
18:30
Громкий пиар для Порошенко
18:00
НАПК проведет полную проверку деклараций 20 чиновников
17:36
Суркис рассказал об отношениях с Коломойским и Ахметовым
17:28
СБУ возбудила дело против Мельничука
17:05
Летние наряды депутатов
16:20
Лавренюк заявил, что Киев недовольный строительством моста
15:37
Добкин в своем репертуаре
15:16
Тимошенко назвала работу украинского парламента "днем коррупции"
Все новости
» » Deutsche Bank оштрафуют на $630 млн за отмывание денег из РФ

Deutsche Bank оштрафуют на $630 млн за отмывание денег из РФ

 

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России.

Финансовая организация согласилась выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), передает Русская служба ВВС.

В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 млрд были нелегально выведены из России с помощью «зеркальных» сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что «зеркальные» транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.

В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого – зачастую в тот же день – связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.

В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности, говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

Власти США считают, что у Deutsche Bank было «много возможностей» выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.

О сомнительных сделках, которые российские клиенты проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Летом того же года стало известно, что банк проводит внутреннюю проверку.

В декабре Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.

В апреле 2016 года Deutsche Bank признал, что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими, писал Bloomberg.

Похожие публикации

Наверх