По данным следователей Нацполиции, ООО "Три О" (владелец ТРЦ "Гулливер") погашало кредитные обязательства перед "Ощадбанком" в том числе за счет средств, которые банк "Михайловский" предоставил в кредит ряду компаний в 2013-2015 годах.
Этот факт стал одним из оснований для удовлетворения 12 января Голосеевским райсудом Киева повторного ходатайства прокуратуры Киева о наложении ареста на ТРЦ "Гулливер" в рамках расследования причинения убытков руководством "Михайловского".
Согласно судебному постановлению, уголовное производство осуществляется по подозрению и.о. главы правления банка "Михайловский" в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст. 218-1 ( "Доведение банка до неплатежеспособности").
Среди прочего, досудебным расследованием установлено, что средства, которые получались ООО "Лизинговая компания "Эльдорадо", ООО "3Д Транс", ООО "Алекса Групп", ООО "Альянс Транссервис", ООО "Альянс Новострой", ООО "Технополис 15", ООО "Центр содействия бизнесу "ПИК", ООО "Александрия", ООО "Компания Интер-Профит", ООО "Микрокредитный Центр БМ" в кредит в течение 2013-2015 годов в банке "Михайловский" использовались, в том числе, и для погашения кредитных обязательств ООО "Три О" перед АО "Ощадбанк", которые последний получил в 2013 году для завершения строительства торгово-офисного комплекса "Гулливер" общей площадью 151,8 тыс. кв.м.
Согласно материалам дела, этот факт, а также взаимосвязь ООО "Экосипан", ПАО "Банк Михайловский" и ООО "Три О" подтверждается справкой о результатах проведенного анализа Государственной фискальной службы Украины от 19 декабря 2016 года.
Согласно письму уполномоченного лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "Банк Михайловский" от 11 января, банком в течение 2014-2016 годов осуществлялось кредитование юридических лиц для пополнения оборотных средств, в том числе ООО "Александрия", ООО "ЖД Транс "и ООО" Альянс Новострой ".
Указанные юридические лица после получения кредитных средств осуществляли расчеты со своими контрагентами, среди которых отмечено и ООО "Три О". При этом, перечисления средств ООО "Три О" осуществлялось на его текущий счет в АО "Ощадбанк".
Также ликвидатором ПАО "Банк Михайловский" в уголовном производстве заявлен гражданский иск в том числе к ООО "Три О" о солидарном взыскании с общества материального ущерба в пользу банка в размере 941,98 млн грн.
Как сообщалось, суд повторно арестовал имущество многофункционального комплекса "Гулливер" в Киеве.
В ноябре 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал торгово-развлекательный центр "Гулливер" в Киеве в первый раз. Однако 10 января Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на "Гулливер".
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский суд Киева принял решение об аресте собственности бизнесмена Виктора Полищука - ТРЦ Gulliver. В свою очередь Полищук опроверг, что является владельцем Gulliver.
"В ходе расследования хищения банка "Михайловский" установлено, что владельцем банка является ООО "Экосипан", 92,5% которого является собственностью Виктора Полищука (владельца банка "Михайловский"). Сегодня по представлению столичной прокуратуры Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на имущественный комплекс "Гулливер", - сообщил Луценко 14 ноября.
Согласно досудовому расследованию, связанным с ООО "Экосипан" и ПАО "Банк "Михайловский" юридическим лицом является ООО "Три О", которому принадлежит торгово-развлекательный комплекс "Гулливер" в Киеве.