До назначения председателем Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сотрудничала с российским чиновником. Такую информацию обнародовала программа «Наші гроші» по итогам обнародованных документов панамской компании Mossack Fonseca.
Сообщается, что для разрыва сотрудничества между компанией Гонтаревой «Финансовая группа ICU» и российскими партнерами понадобилось введение санкций США и ЕС.
Согласно обнародованным СМИ документам Mossack Fonseca, председатель НБУ имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Четверть ICU недавно являлась собственностью жены Соловьева, и оффшорные компании получали ссуды от оффшора Соловьева под управлением ICU. Разрыв этих отношений произошел только в 2014 году.
Напомним, что в результате утечки информации в СМИ попали данные об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов десятками мировых лидеров и их соратниками, которые пользовались услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.