Лента новостей

15:00
Тимошенко хочет взять на поруки Саакашвили
14:30
Онищенко заявил, что "газовое дело" пропихнули "ручному судье"
14:18
Дело скандального экс-ректора Мельника поразило финалом
14:10
Гройсман заявил, что в Украине на дороги выделят 47 млрд грн
14:00
Тимошенко пришла в суд к Саакашвили
13:30
Сакашвили заявил, что покажет, "как умирает президент"
11:50
Саакашвили избирают меру пресечения. Онлайн
11:40
В Кабмине приветствуют решение РЖД
11:30
Курченко подал в суд на Порошенко
11:10
Саакашвили уже в суде
11:09
Под судом, где Саакашвили, собираются активисты
11:00
Холодницкий рассказал о сотрудниках ФБР в НАБУ
10:11
Безработным украинцам сделали невероятный подарок, работать невыгодно
10:00
Лещенко наконец показал свою скандально известную квартиру
09:52
Украинцам готовятеще одно рекордное подорожание
09:30
Перепиши: Розенблата странно наказали за вранье в декларации
09:10
В Киеве прошел "Марш за импичмент"
09:05
Порошенко: Все зло РФ в Украине фиксируют в Гааге
08:14
Швейцарские органы заинтересовались оффшорами в деле Насирова
19:00
Рада будет жестоко наказывать нерадивых родителей
Все новости
» » Полиция подозревает сотрудников НБУ в "сговоре" с третью банков

Полиция подозревает сотрудников НБУ в "сговоре" с третью банков

Полиция подозревает сотрудников НБУ в "сговоре" с третью банков

 

Национальная полиция подозревает служебных лицх Национального банка в злоупотреблении властью или служебным положением в ходе докапитализации 37 банков.

Об этом сообщает FinClub.

За это им грозит до шести лет лишения свободы в рамках ч. 2 ст. 364 УК. Сейчас Нацполиция ищет потенциальных нарушителей сразу в трех департаментах НБУ.

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в 2016-2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя, вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, которые направляются на капитализацию банков. Они достоверно знали о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах", – говорится в определении суда.

Шевченковский районный суд Киева 17 ноября санкционировал изъятие полицией из Нацбанка массива данных, которые касаются 37 банков.

Полиция обвиняет НБУ в корыстном бездействии, но из списка 37-ти на рынке нет уже шести банков: три банка были признаны неплатежеспособными и переданы под управление ФГВФЛ, а еще столько же – решили отказаться от лицензии.

Из оставшихся 31 банка всего трое до сих пор не завершили докапитализацию до 200 млн гривень.

Похожие публикации

Наверх