Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов отмывались деньги местных коммерческих структур.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн гривен, сообщается на сайте спецслужбы.
Оперативники СБУ установили, что часть денег полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований "ДНР".
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долларов, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, и компьютерную технику.
По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.