Государственная фискальная служба ликвидировала незаконные конвертационный центр в Киеве с оборотом около 3 млрд гривен. Соответствующей новостью делится пресс-служба ведомства.
Сообщается также о проведении обысков по месту жительства преступников и в банковских учреждениях, на базе которых оказывались услуги по незаконной конвертации средств.
В заявлении ГФС говорится, что злоумышленники не только переводили безналичные в наличные, но и помогали выводить валюту за границу, прикрываясь псевдоэкономическими соглашениями.
Сотрудники Службы изъяли у злоумышленников электронные носители информации, компьютерную технику, документацию, документы и паспорта подставных лиц, 161 печать разных фирм и пять печатей банковских учреждений. Также у преступников конфисковали сумму, эквивалентную 487 700 гривен, которая хранилась в евро, долларах США и рублях.