Об этом сказал заместитель генпрокурора Украины в 2014-2015 годах Алексей Баганец.
Он отметил, что сейчас эксперты могут только выдвигать версии, что Гонтарева была причастна к выводу средств из Украины в оффшорные зоны, а оттуда заводила эти средства в Украину. Однако если внимательно прочитать заявление Нацбанка сначала в 2016 году, а затем личное заявление Гонтаревой, то можно найти определенные различия, за что вполне реально привлечь чиновника к ответственности.
«Раньше юридические лица, выводили средства за рубеж, или заводили их в Украину, к депозитарию никакого отношения не имели, их обязывали нанимать брокерскую кампанию и тому подобное. Но в 2013 году был принят закон о национальном депозитарии, который обязал это делать», — отметил Баганец.
Поэтому, когда обратились к фирме Готаревой, чтобы завести деньги в Украину в качестве инвестиций, то брокерская компания должна прежде всего идентифицировать владельцев предприятия.
«Да, в одном заявлении было указано, что проверка поручили финмониторинга, а в противном случае Гонтарева утверждала, что фирма лично проверяла владельца. И почему это не стало предметом расследования Генпрокуратуры, а взамен поспешили вынести заведомо незаконное решение о спецконфискации — не могу объяснить», — подчеркнул Баганец.
Эксперт заключает, если орган досудебного расследования докажет, что фирма, где учредителем работала Гонтарева, принимала участие в операции по выведению этих денег, а потом, когда деньги заводились, не было идентифицировано владельцев и происхождения этих средств, то это законные претензии к чиновнику.
