Как сообщает пресс-служба ГФС, С.Билан рассказал, что в ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые документально оформляли покупку строительных материалов у предприятий-импортеров, зарегистрированных на территории г.Киева и Киевской области. Указанные бестоварные операции проводились для формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра.
В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных или фиктивных компаний за якобы оказанные услуги или приобретенные товары. После этого средства снимались наличными через банкоматы и кассы одного из банков и, за вычетом 10-12%, составлявшие вознаграждение за незаконные услуги, вместе с поддельными документами передавались заказчикам – должностным лицам предприятий реального сектора экономики.
«Общий объем проконвертированных денег составил 180млн грн, сумма нанесенного ущерба составляет около 30млн грн. Установлены основные компании – выгодоприобретатели», – отметил Сергей Билан.
В результате проведенных в Киеве и Киевской области десяти обысков было обнаружено и изъято более 1,9 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, печати предприятий, в том числе одного нерезидента, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности.
Сейчас следственные действия продолжаются.