Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на постановления Печерского райсуда Киева.
Согласно сообщению, следственное действие осуществляется в производстве №42014000000000925 от 10 сентября 2014 года, возбужденного по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы Национального банка Украины (2010-2013 гг.) и первого вице-премьера (2013-2014 гг.) С.Арбузова.
По данным издания, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лицах, образцах их подписей, печатей, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний Neoform Universal LPP и Reamex Invest S.A. за весь период их деятельности.
Согласно сообщению, следствие установило, что счета Neoform Universal LLP и Reamex Invest S.A., бенефициаром которых с января 2009 года по август 2010 года был С.Арбузов, открыты в латвийском банке PrivatBank AS.
«Следствие установило, что за период пребывания в указанных должностях С.Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, EUR156 тыс. и $177 тыс. Это не соответствует объемам задекларированных Арбузовым доходов», – говорится в сообщении.
В нем также указывается, что Арбузов поддерживает тесные связи с матерью, братом и супругой: по данным следствия, общий объем поступлений на счета матери – 4,79 млн грн, $40 тыс. и EUR37 тыс., брата – 64,07 млн грн, $230 тыс., супруги – 480 млн грн и $41,01 млн.
