Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими сообщниками - гражданами Украины.
Фамилии других разыскиваемых лиц в прокуратуре назвать отказались, ссылаясь на "интересы следствия".
Собеседник издания также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе Марбелье 24 ноября задержали пятерых других возможных сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуна.
По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. По словам собеседника издания, говорится о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.
Кроме того, стало известно, что прокуратура рассматривает дело Фирташа в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 человек, которых также подозревают в отмывании денег. Выйти на Дмитрия Фирташа следствию помогли документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого.
В Украине Национальная полиция расследует два уголовных производства, непосредственно связанных с Фирташем