Преступная группа занимались созданием, администрированием и функционированием 18 незаконных онлайн-казино популярных в Европе и странах постсоветского пространства. В состав группировки входили 20 человек. Организаторами были граждане РФ и Литвы.
В одном из офисных центров Киева злоумышленники наладили масштабный подпольный бизнес, к которому были привлечены около 120 наемных работников. ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов и финансисты даже не подозревали, что работают на мошенников.
Ежемесячный доход от незаконной деятельности составлял более 400 000 евро. Преступники легализовали его через ряд оффшорных компаний, оформленных на нескольких членов ОПГ.
Получая сверхприбыли от преступной деятельности, злоумышленники тратили их на покупку ценных украшений, огнестрельного оружия и наркотиков, которые правоохранители изъяли при обыске. Кроме того, у мошенников изъяли 2500000. Грн. наличными, незарегистрированный пистолет Макарова и 145 патронов к нему, а также документацию и другие доказательства противоправной деятельности.
Правоохранители установили, что участники преступной группировки разработали криминальную схему оформления гражданства Украины. В результате нескольким из них удалось получить украинские паспорта.
В операции по обезвреживанию ОПГ участвовали почти 80 человек Национальной полиции и прокуратуры, а также спецагенты киберполиции и КОРД. Сейчас основных фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводится проверка.
