44 банка в ходе анализа были охарактеризованы НБУ как «непрозрачные». Эта цифра может вырасти по мере проведения проверки.
По словам главы регулятора Валерии Гонтаревой, 14 банков получили письма-уведомления, в которых официально сообщается о признании структур непрозрачными.
Председатель НБУ напомнила, что Фонд гарантирования вкладов уже передал в правоохранительные органы 1267 заявлений на общую сумму 115,5 млрд гривен.
Гонтарева также рассказала, что много бывших собственников банков, отмывавших деньги, пришли покупать свои же учреждения через подставных лиц. «Эти финучреждения обычно находились в прекрасном финансовом состоянии, так как не занимались банковской деятельностью», – отметила глава регулятора.