Глава украинского государства Петр Порошенко поставил подпись под законом «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который направлен на борьбу с отмыванием денег.
В пресс-службе президента напоминают, что документ оговаривает создание общегосударственной аналитической базы данных, благодаря которой правоохранительные органы и иностранные государства смогут выявлять и расследовать преступления, связанные с незаконными финансовыми операциями.
Напомним, что закон принят в рамках договоренностей с МВФ и с учетом предложений, внесенных экспертами Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).