Несколько предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, по фиктивным договорам перечисляли деньги на вымышленных физических лиц, которые затем снимали в "ДНР".
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции прекратили многомиллионное выведение средств наличными в пользу представителей 2Донецкой народной республики". Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
"Следователи и оперативные сотрудники установили ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли денежные средства на вымышленных физических лиц, которые в дальнейшем большими суммами снимали в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО", - сказано в сообщении. Также она сообщила, что за последние 2 месяца таким способом переведены в наличность и выведены свыше 116 млн. грн. "На очередной попытке снятия 5 млн. грн. незаконную схему прекратили.
При этом задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениями о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее "правоохранительных органов", - отметила Сарган.